尊敬的股東您好：
根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際需求，決定于2022年9月16日上午9時在公司三樓會議室召開2022年第四次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況：
1、召開時間: 2022年9月16日上午9時
2、會議地點:公司三樓會議室
3、召開方式：現場會議
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長
二、會議主要議程:
1、審議《關于公司擬修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》；
2、審議《關于公司向關聯方提供財務資助的議案》
以上議案已由公司第三屆董事會第二次會議審議通過。
三、會議出席人：
1、本公司董事、監事及管理人員；
2、截止2022年9月9日登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會。股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
四、會議登記事項：
1、登記時間：2022年9月16日8時-9時
2、登記地點：公司前臺
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；
（2）法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權書、營業執照（復印件）、出席者身份證和法人持股憑證辦理登記；
（3）股東由代理人出席的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證和代理人身份證。
五、其它事項：
1、會議聯系方式：
聯系人：王利夫
電話：024-23605333
郵箱：jqltz@jqlgf.com
地址：遼寧省沈陽市皇姑區巴山路48-2號
2、會議費用
本次會議會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此通知。
金麒麟新能源股份有限公司
董事會
2022年8月29日
